看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞 覺得好奇 比如說 同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包 轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是 一個陌生的錢包位址 "嗯....好像有點可疑，擋！" 會這樣嗎？ 如果只是為了分散新台幣風險 想持有穩定的美元資產 會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？ 那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttsite.org.tw), 來自: 36.239.211.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttsite.org.tw/DigiCurrency/M.1732636208.A.5E9

推 slayptter: 翻譯：進賭場 forever 11/26 23:52

推 yahooyamgoog: 先轉國外所再進錢包 11/27 00:06

推 GaussQQ: 各交易所應該都是因為某些不pattern 才會觸發風控。至於 11/27 00:06

→ GaussQQ: 是什麼pattern就不知道了 11/27 00:06

推 h0103661: 我都是當中繼站轉進來馬上換出去，沒出過事 11/27 00:18

推 Thobel: 求包養...管飽就好XD 11/27 00:18

推 wahaha99: 轉交易所也不會知道是交易所錢包啊 11/27 00:50

→ wahaha99: 要知道是交易所錢包 都要交易所做錢包整理、匯集後 11/27 00:50

→ wahaha99: 從鍊上追蹤 才會知道 喔這是交易所錢包 11/27 00:51

推 jorden: 交易所錢包的 地址好像都是3開頭的 11/27 08:20

推 j49222106: 原Po你要把資產都換成USDT嗎？ 11/27 09:14

推 Reji: 阿姨!我不想努力了(求包養) 11/27 09:14

推 Diveln: 正常 11/27 10:53

推 tornado1621: OK 11/27 11:18

推 now99: 風孔 11/27 11:55

→ now99: 風控 11/27 11:56

推 paul0407: 不是出入金才有被風控嗎？轉U也有嗎？ 11/27 12:34

推 Hathael: 有沒有富二代要包養我 11/27 12:34

推 Forfun99: 你先試 試了就會新多一篇風控抱怨文 11/27 13:25

→ xluds24805: 你平常就要開好備用呀，你去銀行開戶後突然有一堆交易 11/27 14:07

→ xluds24805: ，也會被銀行關切 11/27 14:07

→ xluds24805: 被以為是人頭戶 11/27 14:07

推 Solowings: 理論上應該不會檔才對，交易所會有API可以Call去查看「 11/28 16:47

推 yovroc: 身邊有朋友被包養嗎 11/28 16:47

→ Solowings: 已被標記」詐騙的地址 這裡說全新的地址不會有問題 11/28 16:47

→ Solowings: 錯字：「照理說」 11/28 16:48

推 s31364663: 9萬9肯定不會 12/01 12:27